AML & KYC BELEID VAN STARZINO

1. INLEIDING Bij Starzino hechten we veel belang aan de veiligheid en transparantie van onze diensten. Daarom hanteren we strikte Anti-Money Laundering (AML) en Know Your Customer (KYC) procedures om frauduleuze activiteiten te voorkomen en een veilige speelomgeving voor onze gebruikers te garanderen. Dit beleid beschrijft hoe wij klantidentificatie en risicobeheer uitvoeren in overeenstemming met internationale regelgeving en wetgeving.

2. AML-BELEID Ons AML-beleid is erop gericht om witwaspraktijken, terrorismefinanciering en andere illegale financiële transacties te voorkomen. Hiervoor hanteren wij de volgende maatregelen:

• Klantidentificatie: We controleren de identiteit van onze klanten via officiële documenten zoals paspoorten, rijbewijzen of identiteitskaarten.
• Monitoring van transacties: Verdachte of ongebruikelijke transacties worden automatisch gedetecteerd en gemeld aan de bevoegde autoriteiten.
• Rapportageplicht: Starzino voldoet aan de meldingsplicht bij vermoedens van illegale activiteiten.
• Training en bewustwording: Ons personeel wordt regelmatig getraind om verdachte transacties te herkennen en adequaat te reageren.

3. KYC-PROCEDURES Om een veilige en eerlijke speelomgeving te waarborgen, hanteren wij strikte KYC-procedures. Deze omvatten:

• Identiteitsverificatie: Nieuwe gebruikers moeten een geldig identiteitsbewijs en adresbewijs indienen.
• Leeftijdsverificatie: Om te garanderen dat alle gebruikers de wettelijke leeftijd hebben om te spelen, verifiëren wij de geboortedatum.
• Bron van fondsen: In bepaalde gevallen kan aanvullende documentatie worden gevraagd om de bron van fondsen te verifiëren.
• Beheer van risicoprofielen: Op basis van klantactiviteiten wordt een risicoprofiel opgesteld en geanalyseerd.

4. DOCUMENTEN DIE VEREIST ZIJN VOOR VERIFICATIE Om een account te verifiëren, kunnen we vragen om:

• Een kopie van een geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.
• Een recent adresbewijs (zoals een energierekening of bankafschrift van de afgelopen drie maanden).
• Bewijs van eigendom van de gebruikte betaalmethode (zoals een bankafschrift of screenshot van een e-wallet).

5. PRIVACY EN GEGEVENSBESCHERMING Starzino behandelt alle persoonlijke gegevens met de hoogste vertrouwelijkheid en voldoet aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Klantinformatie wordt veilig opgeslagen en uitsluitend gebruikt voor verificatiedoeleinden.

6. CONSEQUENTIES VAN NIET-NALEVING Indien een klant niet voldoet aan de AML- en KYC-eisen, behoudt Starzino zich het recht voor om:

• De account tijdelijk of permanent te blokkeren.
• Opnames te bevriezen totdat de verificatie is voltooid.
• Verdachte activiteiten te melden bij de relevante autoriteiten.